Швейцария: «Credit Suisse» Болгариялық «кокстың патшасы» ісін тергеу барысында



Мәселен, Credit Suisse осы мәселе бойынша өз ұстанымына ие болғысы келмеді.

(Keystone / Alessandro Della Bella)

«Credit Suisse» бұрынғы болгар «кок королі» Эвелин Баневке қатысты ақшаны жылыстатуға қатысты іс-әрекетте ХНУМХ-тен Конфедерацияның қоғамдық қайраткері қылмыстық іздестіруде. Gotham City зерттеуі Швейцария мен Италия сот құжаттарында көрсетілген. Еліміздегі екінші ірі банктің қатысуы әлі күнге дейін анықталмады.

1 ашыңызer Февраль 2008, федералдық SV.08.007 зерттеуі медиа радарларынан ұзақ уақыт бойы қашып кетті. 2014 ішінде, a Пошта мақаласыСыртқы сілтеме Швейцариялық желінің болуы туралы айтқан болатынЭвелин БаневСыртқы сілтеме, aka «Brendo», Еуропаның кейбір елдерінде күдікті, ірі кодексті басқаратын кокаинді сатуда.

Сондай-ақ 2014-да журналист және жазушы Роберто Савиано Эвелин Баневді итальяндық мафия желілерінде «өте маңызды тұлға», «қолында болгариялық мемлекеттің тағдырын ұстаған тұлға» деп сипаттады.

Ағартылған ағарту

Осы наркотрафиялық істердің маңыздылығына қарамастан, Credit Suisse рөлі ешқашан жария етілмеген.

Біздің өтініштеріміз бойынша, MPC 1 растадыer Шілде 2019, Эвелин Баневтің желілік тергеуі «қарашада 2013 банкі Credit Suisse AG-қа қарсы ақшаны жылыстатумен жасалған қылмыстың нашарлауына байланысты күдікті ретінде күшін жойды «.

Барлығы 2007 / 2008 арқылы басталады. Болгар билігі Банев пен оның серіктестерін есірткі саудасымен айналысатын желіні басқарып, қаржы және жылжымайтын мүлік құрылымдарын өз қызметін жабу үшін айыптайды. София Швейцарияда көмек сұрайды.

Осылайша, МБК ұйымның желісіне қызығушылық танытады. Тергеушілердің болжамдары: бірнеше тонна кокаинді сатудан түскен ақшалар Болгария, Испания және Швейцарияда, әсіресе Монтре және Женевадағы жылжымайтын мүлікке қайта инвестициялануы мүмкін еді.

Швейцария органдары ақпан 2008 жылы тергеу іске қосылды және Эвелин Banev мен оның бұрынғы әріптесі, Болгария 2005 қастандық Константин Dishliev бақылауындағы компанияларға атына ашылған банк шоттарының бірқатар бұғаттау.

Швейцарияда кланы ақшаны жылыстатуға арналған қаржы құрылымдарындағы маманға сенім артатын еді. Қазіргі уақытта он адам федералды прокурор тарапынан қудаланады.

Готэм қаласы

* Тергеуші журналистер Мари Маурисс пен Франсуа Пилеттің негізін қалаған Готэм қаласы экономикалық қылмысқа қарсы мамандандырылған сот қадағалау бюллетені болып табылады.

Әр апта сайын ол өз абоненттеріне алаяқтық, сыбайлас жемқорлық және ақшаны жылыстау жағдайлары швейцариялық қаржы орталығына байланысты ашық сот құжаттарына негізделген.

Ай сайын Gotham City мақалалардың бірін таңдайды, оны байытады және swissinfo.ch оқырмандарына тегін қол жетімділікті ұсынады.

Инфобокстың соңы

Адам ұрлау

2008-тен Италия да «Брендо» және оның ұйымына қызығушылық танытады. Газеттер «Ndrangheta Calabria» және болгар мфиясының кландары арасындағы одақтас туралы айтады. Евелин Банев ақырында Болгарияда қамауға алынды. Наурызда 2013, оның қызы ұрлапСыртқы сілтеме Софияда: адам саудагерін итальяндық әділеттілік алдында үнсіз қалуға мәжбүрлейтін нақты хабар, оны экстрадициялауды талап етеді.

Милан сотының пікірінше, «Брендо» 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл шешім 2015-да Милан апелляциялық сотымен расталмай тұрып, 2016-да Кассациялық сот тарапынан күшін жойды.

Бұл дәл Кассациялық соттың шешімінде (құжатСыртқы сілтеме), Credit Suisse атауы пайда болады. Евелин Банаев пен Мати Боев арасындағы қаржылық қарым-қатынастарды көрсету үшін оң қолын қарады, итальяндық судьялар Швейцария билігі Цюрихтегі банктің кеңселерінде жүргізілген іздеу туралы айтады.

EB байлық менеджерінің төлем картасында Швейцария тергеушілері Боев пен оның әйелі бақылайтын Gill Holding Finance SA-ге тиесілі шоттың мәлімдемелерін табады. ЕБ бұрынғы болгариялық кәсіби теннисші, қазір тәуелсіз кеңесші Эвелин Баневпен тікелей байланысты бірнеше компанияны басқарған.

Осы компаниялар арасындағы төлемдер консалтингтік келісімшарттар бойынша банкке қатысты болды. Итальяндық соттар үшін бұл «жоғары сатыдағы адам саудагерлерінің арасындағы қаржылық ағындар» нақты негіздеме болмады және тек ақша қаражаттарын жылыстатуға ғана қызмет етті.

Банктің саясатын қайта қарау

2009 сәуірде ҚБК қылмыстық іс жүргізуді Болгариялық клиентке жауапты банктің атқарушы органына таратады. Бұл соңғы нұсқауда көрсетілген тоқтату Сыртқы сілтемеФедералды Қылмыстық сот (TPF), банкир ақшаны жылыстату және есірткі саудасы, оның ішінде сот жағдайларда, Эвелин Banev және Константин Dishliev қоса алғанда, өз клиенттеріне кейбір тарту туралы хабардар болды.

TPF шешімі бойынша, банкир өзінің жүйелік түрде иерархиясын хабардар еді, бірақ ол ешқашан оның клиентпен жұмысын тоқтатуға мәжбүр болмады. Нашар: көктем 2005 жылы «мамыр 2007 жылы Dishliev өлтіру, және соңғы анасы, (...), кем дегенде, түсініксіз айту жағдайларда осы клиенттермен өз саясатын қайта банк әкелді емес мысалы, MROS [Ақшаны жылыстатуға арналған коммуникациялар кеңсесі] бойынша байланыс жасалмайды ».

Тергеу басталғаннан кейін 10 жылдан кейін және оны Credit Suisse-ке ұзартқаннан кейінгі 6 жыл ішінде рәсім әлі де жалғасуда. МБК банктің кінәсіздігі туралы презумпцияны, сондай-ақ тергеу жүргізіп жатқан он адамды еске түсіреді.

Gotham City сұраған Credit Suisse сөйлеуді қаламады.


Нойер Инхальт

Көлденең сызық


жазылу нысаны - француз

Ақпараттық бюллетеньге жазылу

Тегін бюллетеньге жазылыңыз және кіріс жәшігіңізге ең жақсы мақалаңызды қабыл алыңыз.

===> Швейцария туралы қосымша мақалалар <===

>

Бұл мақала алдымен пайда болды https://www.swissinfo.ch/fre/blanchiment-d-argent_credit-suisse-sous-enqu%C3%AAte-du-mpc-dans-l-affaire-du–roi-de-la-coke–bulgare/45093356